Служба финансового мониторинга при

Министерстве финансов и экономики Туркменистана

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Служба была создана 05 октября 2018 года Постановлением Президента Туркменистана. 

Таким образом, создание новой государственной структуры является подтверждением действенных шагов Туркменистана по осуществлению на национальном уровне принципов  Конвенций Организации Объединенных Наций, решений Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

07.07.2020 Представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономикиТуркменистана 6 июля 2020 года  в режиме видеоконференц-связи участвовала навстречах рабочих и региональных структур Группы «Эгмонт», являющейся всемирным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР).

01.07.2020 25-30 июня 2020года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)был проведен учебный курс в режиме видеоконференц-связи с экспертами МУМЦФМ для экспертов системы ПОД/ФТ Туркменистана в рамках подготовки к взаимной оценке ЕАГ. В семинаре приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов Туркменистана и частный сектор страны.

20.06.2020 17-19 июня 2020 года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с Управление ООН по наркотикам и преступности ицентром ОБСЕ в Ашхабаде был проведен онлайн тренинг в режиме видеоконференц-связи  на тему «Противодействие финансированию терроризма. Курс анализа». В онлайн-тренинге приняли участие представители министерств, ведомстви правоохранительных органов Туркменистана.

19.06.2020 18 июня 2020 года представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана приняли участие в специальном 32-м пленарном заседании в онлайн-режиме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

06.06.2020 3-5 июня 2020 года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) был проведен учебный курс в режиме видеоконференц-связи с экспертами системы ПОД/ФТ Туркменистана в рамках подготовки к взаимной оценке ЕАГ. В семинаре приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов Туркменистана и частный сектор страны.

04.06.2020 1-3 июня 2020 года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с Управление ООН по наркотикам и преступности ицентром ОБСЕ в Ашхабаде был проведен онлайн тренинг в режиме видеоконференц-связи  на тему «Противодействие финансированию терроризма. Базовый курс». В онлайн-тренинге приняли участие представители министерств, ведомстви правоохранительных органов Туркменистана.

01.06.2020 27-30 мая 2020 года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с центром ОБСЕ и правительством Туркменистана в рамках рабочего плана на 2020 год был проведен семинар  в режиме видеоконференц-связи с экспертами системы ПОД/ФТ Туркменистана в рамках подготовки к взаимной оценке ЕАГ. В семинаре приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов Туркменистана и частный сектор страны.

30.11.2019 В Туркменистане состоялось 31-ое пленарное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которое проводилось с 25 по 29 ноября 2019 г. в г. Ашгабат.

08.07.2019 1-5 июля 2019 года в г. Пекин, Китайской Народной Республики был проведен семинар на тему «Незаконное использование услуг денежных переводов и переводов ценностей». В семинаре приняли участие представителиСлужбы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, а также правоохранительные органы Туркменистана.

08.07.2019 1-4 июля 2019 года в г. Гаага, Нидерланды состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание Группы Эгмонт. В этом мероприятии приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

24.06.2019 20-21 июня 2019 года в г. Москва, Российской Федерации был проведен семинар, посвященный информационным технологиям сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В семинаре приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

24.06.2019 16-21 июня 2019 года в г. Орландо, США состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседаниеГруппы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В этом мероприятии приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

12.06.2019 10-11 июня 2019 года в г. Ашхабад в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с центром ОБСЕ и правительством Туркменистана в рамках рабочего плана на 2019 год был проведен семинар на тему «Передовой опыт противодействия отмывания денег и финансирования терроризма в секторах Установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)». В семинаре приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов Туркменистана и частный сектор страны.

26.02.2019 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 17 по 22 февраля 2019 г. в г. Париж, Франция.

04.02.2019 Делегация Туркменистана участвовала на собрании рабочих групп по принятию новых членов и правовым вопросам Группы Эгмонт - всемирного объединения органов финансовой разведки по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которое проводилось с 29 по 31 января 2019 г. в г. Джакарта, Республика Индонезия.