14-15 мая 2021 годав здании Министерства Финансов и экономики Туркменистана, в рамках проекта под названием «Укрепление принципов надлежащей практики государственного управления»Службой финансового мониторингапри Министерстве финансов и экономики Туркменистана была организована презентация 2-го Отчета по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за периоды 2018-2019 гг. и первое полугодие 2020 года, а также его Плана действий по управлению рисками (ПДУР) на 2021-2022 гг.
29 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана было проведено онлайн заседание «Евразийской» региональной группы «Эгмонт» - всемирной ассоциации финансовых разведок. На встрече обсуждалась работа, проводимая Секретариатом группы «Эгмонт» по переводу заполнения заявок в формат XML, при обмене финансовой информацией между членами группы «Эгмонт», порядок проведения выборов председателя региональной группы, порядок проверки соблюдения требований к членству в команде «Эгмонт» и их выполнение, а также меры, которые необходимо предпринять в случае их несоблюдения.В заседании приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
28-29 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистанаповидеосвязисовместно сЕвразийской группойпо борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ЕАГ, было проведено заседание Международного совета комплаенс. В рамках оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе, участники конференции обсудили информацию, представленную в анкете, разосланной команде проекта представителями финансовых институтов и частного сектора стран-участниц Евразийской группы, а также работу, которую предстоит проделать в будущем в рамках проекта, и роль частного сектора в эффективном завершении мероприятия.В заседании Международного совета комплаенс приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и частного сектора.
22 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистанаповидеосвязи совместно сПредставительством Международной организации по миграции (МОМ)был проведен семинар для членов Рабочей группы по борьбе с торговлей людьми. В ходе встречи участники обсудили меры, которые необходимо предпринять для реализации Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Туркменистане на 2020-2022 годы. В этой связи была подчеркнута важность координации усилий, направленных на борьбу с торговлей людьми, которая является одной из важнейших проблем современности и требует глобальных решений. В тренинге приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и судебной системы.
20 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) был проведен Консультативный форум с участием представителей государственных структур и частного сектора для обсуждения вопросов, связанных с виртуальными активами. В ходе конференции участники обсудили реализацию итогов 15-го заседания государств-членов ФАТФ, риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с поставщиками виртуальных активов, а также связанные с этим изменения, произошедшие в мире за последний год, степень, в которой риски могут возрасти в ближайшие годы и проблемы, с которыми они сталкиваются. В конференции приняли участие представители профильных министерств и ведомств.
19 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи было проведено Специальное Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по инициативе Федеративной Республики Германия. На встрече обсуждались меры, предложенные для поддержания качества и эффективности отчетов о взаимной оценке в проекте, подготовленном командой ФАТФ, а также ход реализации проекта на Пленарном заседании Группы. На встрече присутствовали представители профильных министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов.
8-9 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи было проведено заседание Рабочей группы по техническому содействию, Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ЕАГ. В ходе мероприятия участники рассмотрели и обсудили параметры бюджета ЕАГ на 2022 год. Бюджет ЕАГ на 2022 год предусматривает реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией ЕАГ на 2019-2023 годы. В заседании рабочей группы приняли участие представители профильных министерств и ведомств.
8 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно сПредставительством Международной организации по миграции (МОМ)была проведена конференция на тему«Лучшие практики международных денежных переводов в Таджикистане и Российской Федерации».Семинар был посвящен влиянию пандемии на мигрантов, в том числе укреплению потенциала управления международной валютной системой правительств стран Центральной Азии и Российской Федерации.На встрече присутствовали представители профильных министерств, ведомств и частного сектора.
6 апреля 2021 года по инициативе Европейского Союза (Брюссель) была проведенаконсультативная онлайн встреча по проекту противодействия экономической преступности в Центральной Азии в рамках программы «Верховенство закона в Центральной Азии». На встрече была рассмотрена презентация проекта по борьбе с экономической преступностью в Центральной Азии в рамках программы «Верховенство закона в Центральной Азии». В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств страны.
5-16 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно с Международным учебно-методического центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации был проведен семинар на тему «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности». Конференция была посвящена процедурам лицензирования нефинансовых профессий и предприятий, внедрению средств контроля и их эффективности при обнаружении нарушений существующей системы аудита, квалификации финансирования терроризма и финансирования незаконных вооруженных группировок, порядку проведения целенаправленных финансовых мероприятий (санкций), внесения физических лиц в террористический список, составления списка террористов и экстремистов, замораживания имущества террористов и так далее.В семинаре приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, правоохранительных органов, Института МВД Туркменистана, Туркменского государственного университета имени Магтымгулы, Туркменского государственного института экономики и управления и специализированная банковская школа имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова.
5-7 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи при участии экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации был проведен семинар на тему «Организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества: Международный опыт и лучшие практики».На встрече обсуждались практические аспекты организации параллельных финансовых исследований, международный опыт и передовая практика отслеживания собственности, изучение основных методов и инструментов стратегического анализа и выявление схем преступности посредством оперативного анализа.В тренинге приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и судебной системы.
