Надзорная деятельность:

Одним из основных инструментов эффективности работы Службы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является надзорная деятельность. 

Служба осуществляет контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Туркменистана в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части фиксирования, хранения и представления сведений об подозрительных операциях или сделках, с денежными средствами или иным имуществом, а также операций или сделок подлежащих обязательному контролю. 

Служба и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией на основании порядка, установленого законодательством Туркменистана в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляют надзор за осуществлением операции или сделки, с денежными средствами или иным имуществом, ведут контроль за исполнением надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициаров, имеют возможность приостановления и отказа от проведения операций или сделок, а также блокировки счетов в случае наличия на то оснований, обеспечивают защиту информации, полученной в ходе деятельности, а также организовывают и проводят внутренний контроль. 

Основными направлениями надзорной деятельности CФМ по финансовому мониторингу являются:

1.Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.Проведение проверок организаций, осуществляющих операции или сделки, с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами прокуратуры, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Целью проверочных мероприятий CФМ является профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций или сделок, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. 

В целях профилактики правонарушений в сфере исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, CФМ осуществляет тесное взаимодействие с государственными организациями и правоохранительными органами Туркменистана. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций, служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы CФМ, направленной на противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

За нарушения требований предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ предусматривается ответственность в соответсвии с законодательством Туркменистана.