logotype

Служба финансового мониторинга

при Министерстве финансов

и экономики Туркменистана

header background image

Рекомендации и типологии Группы ФАТФ

Рекомендации Группы ФАТФ

Рекомендации ФАТФ, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

  • максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;

  • тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;

  • предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ.

Рекомендации и типологии Группы ФАТФ

  • Рекомендации ФАТФ
    02/2023
    33
    22
  • Методология оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ
    31/05/2023
    20
    14
  • Методология технического соответствия
    31/05/2023
    22
    9
  • 1