Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Типологические проекты ЕАГ
Единая модель финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ
2023
33
16
Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц
2023
27
15
Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
2023
19
13
«Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
