|
|||||
|
перечни террористов и экстремистов
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Одним из основных и обязательных направлений в деятельности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана является противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во исполнение Закона Туркменистана “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма”, Служба с начала своей деятельности проводит анализ и обработку поступающей информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, возможно, причастных к лицам и организациям, финансирующим террористическую и экстремистскую деятельность на территории Туркменистана и за ее пределами. Принимая, в случае необходимости соответствующие меры по блокированию вышеперечисленных активов.
Сотрудники СФМ Туркменистана принимали активное участие в деятельности рабочих групп по усовершенствованию «Национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В целях гармонизации и совершенствования законодательства в сфере “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” а также создания правовых основ для работы СФМ по обнаружению, предотвращению и расследованию деятельности, связанной с финансированием экстремизма разработан ряд законопроектов о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативно правовых актов подписанных Президентом Туркменистана.
На официальном сайте СФМ размещен специальный Перечень лиц и организаций, связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида», «Талибан» и ее лидерами, а также список иностранных террористических организации утвержденный Министерством иностранных дел США. По мере поступления сведений Перечень обновляется.
Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН
|
||||
