|
|||||
![]() |
Типологии и методические материалы
Исследование типологий отмывания денег и финансирования терроризма
В соответствии с компетенцией Службы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исследование типологических приемов отмывания денег и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям являются одной из основных задач.
Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:
· Повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма; · Повышение эффективности выявления новых схем.
Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых ПФР, а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных структур по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЕАГ).
С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, СФМ взаимодействует с ЕАГ в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными структурами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.
Семинары по типологиям на площадке ЕАГ прошли: · в ноябре 2005 года в г. Москве (Россия); · в ноябре 2006 года в г. Шанхае (Китай) совместно с ФАТФ; · в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан); · в октябре 2009 года в г. Москве (Россия); · в декабре 2018 года в г. Новосибирск (Россия).
Типологические отчеты
Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.
Изучение типологий способствует более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов противоправных действий, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.
Каталог типологических отчетов ЕАГКонкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции
Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости
Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций
«Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций» (2012)
Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011)
Каталог типологических отчетов ФАТФ
|
||||