главная
Межведомственная рабочая комиссия по координации деятельности в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
( Положение о Межведомственной комиссии по координации ПОД/ФТ №11536 от 25 февраля 2011г )
Межведомственная комиссия действует с целью координации и совершенствования деятельности государственных учреждений, финансовых организаций, военных и правоохранительных органов, а также представителей не финансовых организаций и частного сектора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Туркменистана, законами Туркменистана, актами. Президента Туркменистана, постановлениями Меджлиса Туркменистана, решениями Кабинета Министров Туркменистана, другими нормативными правовыми актами, а также своим Положением.
Цели Межведомственной комиссии:
- |
обеспечение полного исполнения физическими и юридическими лицами требований Закона Туркменистана «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»
|
- |
координация деятельности учреждений, осуществляющих контрольные функции, военных и правоохранительных органов, лиц предоставляющих информацию сцелью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также создание целостной системы в данном направлении;
|
- |
обеспечение исполнения международных стандартов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, а также рекомендаций, руководств и решений, подготовленных группой по разработке финансовых мер борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём ФАТФ;
|
- |
разработка стратегии, связанной с международным сотрудничеством по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
|
- |
разработка и осуществление мер с целью повышения рейтинга Туркменистана в качестве страны, исполняющей принятые на себя обязательства перед мировым сообществом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
|
Функции Межведомственной комиссии:
- |
организация подготовки проектов национального законодательства Туркменистана в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, нормативных правовых актов в соответствии с международными нормами, а также обоснование их принятия;
|
- |
координация деятельности учреждений, осуществляющих контрольные функции, военных и правоохранительных органов, лиц, предоставляющих информацию, а также создание целостной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
|
- |
подготовка предложений по основным направлениям международного сотрудничества, связанного с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
|
- |
подготовка предложений по совершенствованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
|
- |
рассмотрение отчетности учреждений, осуществляющих финансовый контроль, военных и правоохранительных органов, лиц, предоставляющих информацию связанную с деятельностью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
|
- |
разработка предложений по оценке и совершенствованию деятельности учреждений, осуществляющих финансовый контроль, военных и правоохранительных органов, лиц, предоставляющих информацию связанную с деятельностью против
одействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. |
главная