|
|
|
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
главная
Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
осуществляет следующие полномочия:
Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции:
1.
|
Проводит сбор и анализ информации, связанной со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю;
|
2.
|
Устанавливает пороговый размер сделок и операций в иностранной валюте или равном эквиваленте в национальной валюте;
|
3.
|
Требует от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
|
4.
|
Разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, включая предоставление разъяснений по применению мер, в частности, в выявлении подозрительных сделок и операций и направлении доклада о них;
|
5.
|
В соответствии с законодательством Туркменистана представляет в правоохранительные органы документы и иные материалы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма на основе официальных письменных запросов по возбуждённым делам . Указанная информация может предоставляться в правоохранительные и судебные органы также по собственной инициативе Службы;
|
6.
|
Осуществляет свою деятельность направленную на предупреждение и пресечение преступлений по легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
|
7.
|
В соответствии с законодательством Туркменистана имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами;
|
8.
|
Имеет право запрашивать у лиц, представляющих сведения а также органов, осуществляющих уголовное преследование и суда, информацию и документы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
|
9.
|
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка или операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
|
|
|
главная
|
|
|
|
|