Цели и задачи | Cайт службы финансового мониторинга

Главная

Цель деятельности Службы финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также связанными с ними преступлениям.

Задачами Службы являются:

-	координация работы государственных органов;
-	создание единой информационной системы и ведение базы данных;
-	оценка национальных рисков и снижение уровня этих рисков, а также организация и координация мероприятий по устранению их;
-	осуществлять совместную работу с зарубежными уполномоченными органами и обмен информацией;
-	представительство интересов Туркменистана в международных организациях, организация исполнения обязательств Туркменистана исходящих из международных соглашений.

Служба в соответствии с возложенными задачами:

-	осуществляет сбор и обработку информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному надзору;
-	осуществляет анализ полученной информации в установленном порядке;
-	координирует работу государственных органов;
-	предоставляет информацию об операциях или сделках с денежными средствами или иным имуществом по запросу государственных органов, в установленном законодательством Туркменистана порядке;
-	при возникновении подозрений о том, что, операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает информацию в Генеральную прокуратуру Туркменистана и при необходимости в другие государственные органы Туркменистана;
-	ведет обмен информацией по специализированным каналам связи с зарубежными партнерами;
-	участвует при разработке и осуществлении планов по международному сотрудничеству;
-	организует создание и ведение базы данных, а также, обеспечивает методическое единство информационной системы и её координированную работу;
-	разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Туркменистана в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
-	унифицирует практику применения законодательства Туркменистана в этой области на основании информации, полученной от государственных учреждений, физических и юридических лиц, а также, разрабатывает и предлагает предложения по совершенствованию законодательства;
-	проводит мероприятия по подготовке, переподготовке и повышения квалификации сотрудников;
-	изучает международную практику в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других связанных преступлений;
-	изучает международную практику в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других связанных преступлений;
-	организует и участвует во взаимном сотрудничестве с международными организациями и международными структурами;
-	участвует в составлении списка офшорных зон для осуществления целей Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон);
-	разрабатывает и внедряет мероприятия по безопасности по секретности базы данных, информации, а также людей, работающих с ними;
-	внедряет внутренние стандарты работы с базами данных и документами имеющих гриф секретности;
-	осуществляет иные работы, предусмотренные в законодательстве Туркменистана.

Главная