Цели и задачи | Cайт службы финансового мониторинга

Главная

Цель деятельности Службы финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также связанными с ними преступлениям.

Задачами Службы являются:

-	Реализация государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	Участие в разработке нормативных правовых актов Туркменистана и представление предложений по их совершенствованию;
-	Организация и координация мероприятий по оценке национальных рисков, а также по уменьшению степени таких рисков и их устранению;
-	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности, выступление в качестве координатора проектов по оказанию технического содействия и технической помощи правительствами иностранных государств и международными организациями;
-	Создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	Осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
-	Представление интересов Туркменистана в международных организациях по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, организация и руководство выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Туркменистана;
-	Установление порогового значения суммыопераций, предусмотренных в Законе Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученныхпреступным путём, и финансированию терроризма» и подлежащих обязательному контролю;
-	Обеспечение конфиденциальности поступающей информации и защита создаваемой базы данных;
-	Утверждение учебных программ для лиц, предоставляющих сведения, организация для них курсов, в том числе с привлечением международных и иностранных экспертов, определение профессиональных требований к их работникам, организация подготовки специалистов по этому направлению в Туркменистане и за его пределами;
-	Выполнение в пределах полномочий других задач, предусмотренных е законодательством и международными договорами Туркменистана, а также рекомендациями международных организаций.

Служба в соответствии с возложенными задачами:

-	осуществляет сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
-	осуществляет в установленном порядке анализ полученной информации;
-	координирует деятельность государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	по запросу суда по уголовным делам направляет необходимую информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, для разрешения материалов, находящихся в производстве;
-	предоставляет в установленном законодательством Туркменистана порядке по запросам правоохранительных и других государственных органов сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю;
-	при наличии оснований полагать о том, что операция (сделка) с денежными средствами и иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, передает информацию в Генеральную прокуратуру Туркменистана для направления в правоохранительные и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией для принятия процессуального решения;
-	участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	организует формирование и ведение базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	обобщает практику применения законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разрабатывает и вносит предложения по его совершенствованию;
-	изучает международный опыт противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	по согласованию с Центральным банком Туркменистанаопределяет перечень оффшорных зон для целей Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученныхпреступным путём, и финансированию терроризма»;
-	представляет перечень государств и территории, в которых (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление сведений при проведении финансовых операций, или которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, на основе перечней, утверждённых международными организациями, занимающимися противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
-	утверждает признаки определения подозрительных операций и сделок;
-	устанавливает пороговое значение суммыподлежащей обязательному контролюв сделкес недвижимым и иным имуществом, подлежащейгосударственной регистрации,с учётом характера и особенностей совершаемой сделки;
-	устанавливает порядок определения перечня физических и юридических лиц, причастных к терроризму или экстремистской деятельности, и доведения до сведения лиц, осуществляющих операции;
-	составляет перечень стран c неадекватной системойс учётом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и направляет соответствующим государственным органам;
-	определяет по согласованию с соответствующими государственными органами, перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам лиц, осуществляющих операции;
-	определяет правила представления информации по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю,лицами, осуществляющими операции;
-	нормативными правовыми актами, издаваемыми совместно с соответствующими государственными органами, устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам лиц, осуществляющих операции;
-	утверждают по согласованию с соответствующими государственными органами требования к лицам, осуществляющим операции, по подготовке и обучению работников;
-	составляет перечень физических и юридических лиц, связанных с финансированием терроризма, и обеспечивает доступ к нему лицам, осуществляющим операции;
-	с целью противодействиялегализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма,в рамках полномочий, предусмотренных в законодательстве,принимает меры по приостановлению проведения операции (сделки) с денежными средствамии иным имуществом;
-	разрабатывает и осуществляет меры, направленные на выявление подозрительных сделок и операций, а также на их предотвращение;
-	осуществляет разработку и внедряет процедуры по обеспечению конфиденциальности доступа к базам данных и информации, а также безопасности лиц, работающих с ними;
-	вводит внутренние стандарты работы с базой данных и документами, имеющими конфиденциальный характер;
-	осуществляет выполнения международных стандартов попротиводействиюлегализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также рекомендаций, методических руководств и решений Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
-	создает и ведет автоматизированную систему учета, обработки и анализа информации по операциям и сделкам, подлежащим обязательному контролю;
-	в установленном порядке принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества, международных конвенциях, представляет предложения по заключению договоров по обмену информацией;
-	организует и руководит выполнением обязательств, вытекающих из международных договоров Туркменистана;
-	участвует в подготовке нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и предикатным преступлениям;
-	разрабатывает, утверждает и внедряет нормы и стандарты работы, методические рекомендации, программы и другие документы;
-	осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Туркменистана;
-	выполняет другие задачи, связанные с осуществлением функций Службы.

Главная