|
|||||
|
Годовые отчеты
Деятельность уполномоченного органа (Подразделение Финансовой Разведки (ПФР) - Cлужбы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) свидетельствует о том, что ПФР стал ключевым элементом системы ПОД/ФТ и играет основополагающую роль в рамках совершенствования и развития национальной системы ПОД/ФТ. В рамках институциональных преобразований на законодательном уровне были приняты решения по обязательному соблюдению 40+9 рекомендаций ФАТФ всеми субъектами финансового мониторинга, правоохранительными и надзорными органами Туркменистана.
За сравнительно короткий срок проделана определенная работа по совершенствованию законодательства Туркменистана и по активизации работы ПФР, с учетом требований и рекомендаций ФАТФ. Сегодня обеспечена операционная независимость ПФР, его самостоятельность при принятии решений, а также дальнейшая интеграцию его в международную систему. Также были проведены значительные шаги по гармонизации нормативно-правовой базы и приведению законодательства Туркменистана в соответствие с международными требованиями и стандартами.
Туркменистан уделяет особое внимание аспектам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Вступление Туркменистана в Евразийскую группу по ПОД/ФТ (ЕАГ) и его активное участие в Пленарных заседаниях и встречах рабочих групп ФАТФ свидетельствует о приверженности выполнения принятым на себя обязательствам по международному сотрудничеству. Туркменистан считает сотрудничество в рамках структур ООН, СНГ, ФАТФ и ЕАГ приоритетным направлением совершенствования национальной системы ПОД/ФТ и участия в борьбе мирового сообщества с современными вызовами, связанными с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в этих целях и в строгом соответствии с рекомендациям ФАТФ, считаем приоритетным использование накопленного опыта подразделений финансовых разведок таких стран - стратегических партнёров как Швейцарская Конфедерация, США и странами СНГ с которыми, соответственно, имеется и устанавливается тесное сотрудничество в рамках проектов технической помощи.
Представляем Вашему вниманию годовой отчеты о деятельности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов экономики Туркменистана (Подразделение финансовой разведки Туркменистана)
|
||||
