перечни террористов и экстремистов

/system/files/11-07-2013.doc

главная

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

 

Одним из основных и обязательных направлений в деятельности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана является противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаВо исполнение Закона Туркменистана “О противодействии легализации доходов, полученных преступным  путём, и финансированию терроризма”, Служба с начала своей деятельности проводит анализ и обработку поступающей информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, возможно, причастных к лицам и организациям, финансирующим террористическую и экстремистскую деятельность на территории Туркменистана и за ее пределами. Принимая, в случае необходимости соответствующие меры по блокированию вышеперечисленных активов.

 

Сотрудники СФМ Туркменистана принимали активное участие в деятельности рабочих групп по усовершенствованию «Национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

В целях гармонизации и совершенствования законодательства в сфере “О противодействии легализации доходов, полученных преступным  путём, и финансированию терроризма” а также создания правовых основ для работы СФМ по обнаружению, предотвращению и расследованию деятельности, связанной с финансированием экстремизма разработан ряд законопроектов о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативно правовых актов подписанных Президентом Туркменистана.

 

На официальном сайте СФМ размещен специальный Перечень лиц и организаций, связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида», «Талибан» и ее лидерами, а также список иностранных террористических организации утвержденный Министерством иностранных дел США.  По мере поступления сведений Перечень обновляется.

 

 

  1. Список в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении лиц, групп, предприятий и других организаций, связанных с Аль-Каидой -- разработанный ООН (Al-Qaida)
  2.  
  3. Список лиц, подпадающих под меры, введенные параграфом 1 резолюции 1988 (2011) Талибы -- разработанный ООН (Taliban)

 

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

 

  1. Список иностранных террористических организаций -- разработанный Департаментом США

 

Список OFAC особо отмеченных иностранных граждан (SDN List)

  1.  
  2.  
ВложениеРазмер
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу РФ от 11-07-2013.doc1.08 МБ