предоставление информации в СФМ

 

главная

 

 

 

Порядок предоставления необходимых сведений для

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма юридическими и физическими лицами по требованию

Службы финансового мониторинга при Министерства финансов и экономики Туркменистана

 

 

 

1.  Настоящий Порядок регулирует предоставление необходимых сведений, предусмотренных Законом Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Закон) и постановлением Президента Туркменистана от 5 октября 2018г. №934 "О совершенствовании деятельности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана" (далее - СФМ).

 

 

2. Сведения представляются юридическими и/или физическими лицами (далее – субъекты финансового мониторинга), осуществляющими сделки и операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

 

 

 

 

главная