взаимодействие с ЕАГ и ФАТФ

 

 

главная

 

Взаимодействие с ЕАГ - Евразийской группой по противодействию 

отмывания денег и финансированию терроризма и

группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ

 

Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания. Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя.

 

Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ ПОД/ФТ, соответствующих стандартам ФАТФ.

 

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

 

Правительством Туркменистана была поддержана инициатива решения 12-го Пленарного заседания ЕАГ, относительно проведения взаимной оценки национальной системы Туркменистана ПОД/ФТ на предмет соответствия международным стандартам, в частности 40 и 9 рекомендациям ФАТФ.

 

В ноябре 2010 года состоялся визит экспертов-оценщиков ЕАГ в Туркменистан, в апреле 2011 года состоялась встреча "лицом к лицу" с экспертами-оценщиками в г. Москва. На 14 пленарном заседании ЕАГ утверждён отчёт о взаимной оценке по Туркменистану, результаты которого позволяют говорить о значительных реализациях ключевых рекомендаций ФАТФ. Также на данном пленарном заседании был утверждён отчёт о прогрессе Туркменистана, который позволил улучшить рейтинги по исполнению стратегических рекомендаций ФАТФ.

 

Кроме того, на данном Пленарном заседании Туркменистан и страны члены ЕАГ подписали соглашение о ЕАГ. С целью укрепления международного сотрудничества, ПФР-ом Туркменистана были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве с Федеральной Службой по финансовому мониторингу "Росфинмониторинг" и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

 

Ведётся активное сотрудничество ПФР Туркменистана с группой Эгмонт и Всемирным Банком. На сегодняшний день ПФР Туркменистана имеет соглашения о сотрудничестве с ПФР ряда таких стран как Республика Белорусь, Российская Федерация, КНР, Таджикистан, Румыния, Украина, Турецкая Республика, Япония, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Исламская Республика Иран, Латвийская Республика, Республика Молдова, Грузия, Исламская Республика Афганистан, Государство Катар, Исламская Республика Пакистан, Республика Казахстан и Республика Армения.

 

 

 

главная