надзорная деятеьность

 

главная

 
Надзорная деятельность:
 
 
Одним из основных инструментов эффективности работы Службы в сфере ПОД/ФТ является надзорная деятельность. 
 
Служба осуществляет контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Туркменистана в сфере ПОД/ФТ в части фиксирования, хранения и представления сведений об подозрительных операциях с денежными средствами и иным имуществом, а также операций и сделок подлежащих обязательному контролю. 
 
Служба и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией на основании порядка, установленого законодательством Туркменистана в сфере ПОД/ФТ ведут надзор за осуществлением операции с денежными средствами и другим имуществом, ведут контроль за исполнением надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициаров, имеют возможность приостановления и отказа от проведения операций (сделок), а также блокировки счетов в случае наличия на то оснований, обеспечивают защиту информации, полученной в ходе деятельности, а также организовывают и проводят внутренний контроль. 
 
Основными направлениями надзорной деятельности CФМ по финансовому мониторингу являются:

 

1.

 

Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;

 

2.

 

Проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;

 

3.

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами прокуратуры, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

  •  

Целью проверочных мероприятий CФМ является профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. 

 

В целях профилактики правонарушений в сфере исполнения законодательства ПОД/ФТ, CФМ осуществляет тесное взаимодействие с государственными организациями и правоохранительными органами Туркменистана. 

 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций, служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы CФМ, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

 

За нарушения требований предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность в соответсвии с законодательством Туркменистана.

 

главная