ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


главная

 

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

осуществляет следующие полномочия: 

 

 

Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции:

 

1.

Проводит сбор и анализ информации, связанной со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю;

 

2.

Устанавливает пороговый размер сделок и операций в иностранной валюте или равном эквиваленте в национальной валюте;

 

3.

Требует от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

 

4.

Разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, включая предоставление разъяснений по применению мер, в частности, в выявлении подозрительных сделок и операций и направлении доклада о них;

 

5.

В соответствии с законодательством Туркменистана представляет в правоохранительные органы документы и иные материалы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма на основе официальных письменных запросов по возбуждённым делам . Указанная информация может предоставляться в правоохранительные и судебные органы также по  собственной инициативе Службы;

 

6.

Осуществляет свою деятельность направленную на предупреждение и пресечение преступлений по легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;

 

7.

В соответствии с законодательством Туркменистана имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами;

 

8.

Имеет право запрашивать у лиц, представляющих сведения а также органов, осуществляющих уголовное преследование и суда, информацию и документы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;

 

9.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка или операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

   

главная