ДОКУМЕНТЫ

ВложениеРазмер
Положение о подготовке и повышении квалификации сотрудников лиц, представляющие сведения, осуществляющих меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (№62)52 КБ
Неадекватные страны (№62)37.5 КБ
Положение о проведении мер в отношении иностранных публичных должностных лиц, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (№62)54 КБ
Приложение 1 к положению «Об организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (№62)41.5 КБ
Положение Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (№62)99.5 КБ
Положение о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме (№102)76.5 КБ