согласование правил внутреннего контроля

 

главная

 

При разработке правил внутреннего контроля

организациями необходимо учитывать:

 

  1. 1. Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

 

  1. 2. Приказ Министра Финансов Туркменистана №62 от 09.06.2011 об утверждении Положения об организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

 

Приказ Министра Финансов Туркменистана №62 от 09.06.2011

 

 

3. Приказ Министра Финансов Туркменистана №102 от 03.11.2011 об утверждении Положения о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме.

 

Приказ Министра Финансов Туркменистана №102 от 03.11.2011

 

 

 

главная