взаимодействие с ЕАГ и ФАТФ

 

 

главная

 

Взаимодействие с ЕАГ и ФАТФ

 

Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания. Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя. Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ ПОД/ФТ, соответствующих стандартам ФАТФ.

 

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

 

Правительство Туркменистана поддержало решения принятые на 12 Пленарном заседании ЕАГ, относительно проведения взаимной оценки национальной системы по ПОД/ФТ на предмет соответствия международным стандартам, в частности 40 и 9 рекомендациям ФАТФ.В ноябре 2010 года состоялся визит экспертов-оценщиков ЕАГ в Туркменистан, в апреле 2011 года состоялась встреча "лицом к лицу" с экспертами-оценщиками в г. Москва.  На 14 пленарном заседании ЕАГ утверждён отчёт о взаимной оценке по Туркменистану, результаты которого позволяют говорить о значительной имплементации ключевых рекомендаций ФАТФ. Также на данном пленарном заседании был утверждён отчёт о прогрессе по Туркменистану, который позволил, в том числе улучшить рейтинги по исполнению стратегических рекомендаций ФАТФ. Туркменистан, также на данном пленарном заседании подписал соглашение о ЕАГ. В части международного сотрудничества, в ходе пленарного заседания ПФР-ом Туркменистана подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве с Росфинмониторингом и ПФР Республики Беларусь. Также установлено активное сотрудничество ПФР Туркменистана с группой Эгмонт и Всемирным банком. В 2011 - 2012 годах, не имея соглашение о сотрудничестве, ПФР Туркменистана установила  тесные контакты с ПФР Великобритании, Британские Виргинские Острова, Германия, Швейцария, Украина, Гонконг, Сингапур, Италия, Азербейджан. В настоящее время, в целях развития международной кооперации в борьбе против ОД/ФТ, Туркменистан работает над проектом соглашений об обмене информацией по ОД/ФТ с такими странами как, Киргизстан, Турция, Польша, Македония подписание которых планируется в 2012 - 2013 годах, а также направлено предложения по заключению данных соглашений в ПФР Сербии, Великобритании и О.А.Э.     

 

 Туркменистан активно участвует в Пленарных заседаниях ФАТФ, ЕАГ и встречах рабочих групп. В рамках заседаний ФАТФ и ЕАГ также проходят встречи с высокопоставленными представителями ФАТФ и ЕАГ, которые дают высокую оценку предпринятым Туркмении шагам по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, отметив также необходимость продолжения работы, нацеленную на усиления мер, предпринимаемых по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

 

 

главная