Типологии и методические материалы

главная

 

 

Исследование типологий отмывания денег и финансирования терроризма

 

В соответствии с компетенцией Управления финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исследование типологических приемов отмывания денег и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям являются одной из основных задач.

 

Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

 

·        Повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;

·        Повышение эффективности выявления новых схем.

 

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых ПФР, а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных структур по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЕАГ).

 

С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, УФМ взаимодействует с ЕАГ в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными структурами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

 

Семинары по типологиям на площадке ЕАГ прошли:

·        в ноябре 2005 года в г. Москве (Россия);

·        в ноябре 2006 года в г. Шанхае (Китай) совместно с ФАТФ;

·        в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан);

·        в октябре 2009 года в г. Москве (Россия).

 

Типологические отчеты

 

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

 

Изучение типологий способствует более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов противоправных действий, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.

 

 

 

 

Каталог типологических отчетов ЕАГ

Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции

 

Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости

 

Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций

 

«Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов» (2012)

 

«Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций» (2012)

 

Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011)

 

Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009)

 

 

 

Каталог типологических отчетов ФАТФ

 

 

 

главная