Нормативные правовые акты Министерства финансов Туркменистана

главная
 
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 19 января 2010 года №11-к об утверждении Должностные инструкции Управлении финансового мониторинга.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 года №16 об утверждении Порядка предоставления необходимых сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими и физическими лицами по требованию Министерства финансов Туркменистана.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 года №17 об установлении Пороговой суммы сделок и операций в иностранной или национальной валюте для обязательного контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 14 апреля 2010 года №38 об утверждении Рекомендуемой инструкции по заполнению реквизитов форм сведений о представлении информации для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими или физическими лицами в Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 23 апреля 2010 года №40 об утверждении Положения о получении необходимых сведений и документов от субъектов финансового мониторинга по требованию Министерства финансов Туркменистана с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 3 мая 2010 года №44 об утверждении Положения о приостановления проведения сделок и операции с денежными средствами или иным имуществом по указанию Министерства финансов Туркменистана.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 11 июня 2010 года №52 об утверждении Порядка сбора, анализа соответствующих информаций для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана и в результате их обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма, передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями.
 
Приказ Председателя Правления Центрального банка Туркменистана от 02 февраля 2011 года № 4 об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках Туркменистана
 
Совместный приказ Председателя Правления Центрального банка Туркменистана от 17 февраля 2011 года № 26 и Министра финансов Туркменистана от 17 февраля 2011 года №17 об утверждении Положения об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
 
Приказ Министра финансов Туркменистана от 3 ноября 2011 года №102 об утверждении Положения о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме.
 
            Приказ Министра финансов Туркменистана от 09 июня 2011 года №62

ВложениеРазмер
Приказ Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 года №16.pdf125.76 КБ
Приказ Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 года №16 перечень.pdf140.79 КБ
Приказ Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 года №17.pdf81.44 КБ
Приказ Министра финансов Туркменистана от 11 июня 2010 года №52.pdf94.98 КБ