межведомственная комиссия

 

главная

 

Межведомственная комиссия 

по координации противодействию легализации доходов,

полученных преступным путём, и финансированию терроризма при

Министерстве финансов Туркменистана 

 

( Положение о Межведомственной комиссии по координации ПОД/ФТ при МФ Туркменистана №11536 от 25 февраля 2011г )

 

 

Межведомственная комиссия создается с целью координации и совершенствования деятельности учреждений, осуществляющих финансовый контроль по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и правоохранительных и военных учреждений, а также осуществляемую в данном направлении деятельность лиц, предоставляющих информацию.

 

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Туркменистана, законами Туркменистана, актами. Президента Туркменистана, постановлениями Меджлиса Туркменистана, решениями Кабинета Министров Туркменистана, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

 

Цели Межведомственной комиссии:

 

-

обеспечение полного исполнения физическими и юридическими лицами требований Закона Туркменистана «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

 

-

координация деятельности учреждений, осуществляющих финансовый контроль, правоохранительных и военных учреждений, и осуществляемую в данном направлении деятельность лиц, предоставляющих информацию, а также создание целой системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

 

-

обеспечение исполнения международных стандартов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также руководств и решений, подготовленных Комиссией по разработке финансовых мер по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём (ФАТФ);

 

-

разработка стратегии, связанной с международным сотрудничеством по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

 

-

оказание содействия в повышении авторитета Туркменистана в качестве страны, исполняющей принятые на себя обязательства перед мировым сообществом по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

 

 

 

Функции комиссии:

 

-

организация подготовки проектов нормативных правовых актов в соответствии с международными нормами национального законодательства Туркменистана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, выдача их заключений и обоснование их принятия;

 

-

координация деятельности учреждений, осуществляющих финансовый контроль по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, правоохранительных и военных учреждений, и осуществляемую в данном направлении деятельность лиц, предоставляющих информацию, а также создание целой системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

 

-

подготовка предложений по основным направлениям международного сотрудничества, связанного с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

 

-

подготовка предложений по совершенствованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;

 

-

рассмотрение отчетности учреждений, осуществляющих финансовый контроль по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, правоохранительных и военных учреждений, и лиц, осуществляющий в данном направлении деятельность, предоставляющих информацию;

 

- разработка предложений по оценке и совершенствованию деятельности учреждений, осуществляющих финансовый контроль по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, правоохранительных и военных учреждений, и лиц, осуществляющий в данном направлении деятельность, предоставляющих информацию.

 

 

 

главная