Годовые отчет за 2011

 

главная

 

Уважаемый читатель!

 

Деятельность уполномоченного органа (Подразделение Финансовой Разведки (ПФР) - Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) за 12 месяцев 2011 года убедительно свидетельствует о том, что  ПФР стал ключевым элементом системы ПОД/ФТ и играет основополагающую роль в рамках совершенствования и развития национальной системы ПОД/ФТ. В рамках институциональных преобразований на законодательном уровне были приняты решения по обязательному соблюдению 40+9 рекомендаций ФАТФ всеми субъектами финансового мониторинга, правоохранительными и надзорными органами Туркменистана.

 

За сравнительно короткий срок проделана определенная работа по совершенствованию законодательства Туркменистана и по активизации работы ПФР, с учетом требований и рекомендаций ФАТФ. Сегодня обеспечена операционная независимость ПФР, его самостоятельность при принятии решений, а также дальнейшая интеграцию его в международную систему. Также были проведены значительные шаги по гармонизации нормативно-правовой базы и приведению законодательства Туркменистана в соответствие с международными требованиями и стандартами.

 

Туркменистан уделяет особое внимание аспектам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Вступление Туркменистана в Евразийскую группу по ПОД/ФТ (ЕАГ) и его активное участие в Пленарных заседаниях и встречах рабочих групп ФАТФ свидетельствует о приверженности выполнения принятым на себя обязательствам по международному сотрудничеству. Туркменистан считает сотрудничество в рамках структур ООН, СНГ, ФАТФ и ЕАГ приоритетным направлением совершенствования национальной  системы ПОД/ФТ и участия в борьбе мирового сообщества с современными вызовами, связанными с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в этих целях и в строгом соответствии с рекомендациям ФАТФ, считаем приоритетным использование накопленного опыта подразделений финансовых разведок таких стран - стратегических партнёров как Швейцарская Конфедерация, США и странами СНГ с которыми, соответственно, имеется и устанавливается тесное сотрудничество в рамках проектов технической помощи.   

 

Создание прочной национальной системы ПОД/ФТ и активизация деятельности ПФР Туркменистана обеспечивают надежную защиту целостности и стабильности финансовой системы Туркменистана. Мы внимательно следим за ключевыми проблемами в области ПОД/ФТ и существующими вызовами, включая действующие международные и региональные системы, совершенствование механизмов предотвращения и пресечения.  Принимаем активное участие в обсуждениях по пересмотру рекомендации ФАТФ.

 

Прилагаемый отчет обобщает основные итоги работы ПФР Туркменистана за 12 месяцев 2011 года, в нем отражены правовая база регулирующая сферу ПОД/ФТ, результаты деятельности и степень дееспособности ПФР Туркменистана.

 

 

                              Начальник управления

                              финансового мониторинга

                              Министерства финансов Туркменистана                                             Ш.О. Хуммедов

 

 

 

Годовой отчет УФМ за 2011 год

 

 

 

 

главная