Законы Туркменистана

 

главная

 

 

ЗАКОН

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О противодействии легализации доходов, полученных

преступным путём, и финансированию терроризма

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 3, ст. 95)

 

Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированиятерроризма, регулируетправовые отношения лиц, осуществляющихоперации с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

 

Требования Закона также распространяются на правоотношения, связанные с противодействием финансированиюраспространения оружия массового пораженияи экстремизма

 

Закон по ПОД/ФТ

Закон о борьбе с терроризмом

 

 

 

главная