Цели и задачи

 

Главная

 

 

Цель деятельности Управления финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия

легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанным с ними

преступлениям.

 

Задачами Управления являются:

-

создание системы непрерывного потока информации, связанной со сделками и операциями в денежной и имущественной форме, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана, выявление подозрительных сделок и операций, использование ее для пресечения преступных действий;

-

обеспечение конфиденциальности поступающей информации и защита создаваемой базы данных;

-

создание эффективного механизма противодействия отмыванию денег и пресечения финансированию терроризма, использование превентивных мер;

-

совершенствования международного сотрудничества на основе согласованных принципов обмена информацией.

 

 

Управление, в соответствии с возложенными задачами:

-

анализирует подозрительные сделки или операции с денежными средствами или иным имуществом;

-

разрабатывает и осуществляет меры по профилактике (предупреждению) предотвращения нарушений нормативных правовых актов Туркменистана по противодействию отмывания денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма, обобщает опыт по их применению и осуществляет работы по совершенствованию нормативной правовой базы по этим вопросам;

-

разрабатывает и  осуществляет меры по выявлению  подозрительных сделок и операций, направленных на их предотвращение;

-

систематически обновляет внутренние базы данных по выданным распоряжениям о блокировании операций или сделок;

-

осуществляет разработку и внедряет процедуры безопасности (по конфиденциальности доступа к базам данных, информации, а также лиц, работающих с ними);

-

осуществляет внутренний контроль за действиями работников Управления, вводит внутренние стандарты работы с клиентами, базой данных и документами, имеющими конфиденциальный характер;

-

получает от министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также физических лиц дополнительную информацию и документы, с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-

создает и ведет автоматизированную систему учета, обработки и анализа информации по операциям и сделкам, подлежащим обязательному контролю;

-

при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка или операция с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием терроризма, передает соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы, в соответствии с их компетенцией;

-

изучает и внедряет в практику передовой международный опыт работы, технологию проведения операций, используя международные гранды, иную техническую помощь;

-

в соответствии с поручениями Президента Туркменистана принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества, международных конвенциях, представляет предложения по заключению договоров по обмену информацией;

-

участвует в подготовке нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

-

разрабатывает, утверждает и внедряет нормы и стандарты работы,  методические рекомендации, программы и другие документы;

-

осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части соблюдения ими законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

-

организует работу по углублению образовательного уровня работников Управления по специальности, путем проведения курсов повышения квалификации и аттестации;

-

проводит работу в соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана;

-

выполняет другие задачи, связанные с осуществлением функций Управления.

 

 

Главная