Годовые отчет за 2014

 

главная

 

 

 

Уважаемые читатели!

 

Представляем Вашему вниманию годовой отчет о деятельности Управления финансового мониторинга  Министерства финансов Туркменистана (Подразделение финансовой разведки Туркменистана) за 2014 год.

 

Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана (далее УФМ) создано в январе 2010 году как уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

 

Туркменистан уделяет особое внимание аспектам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Вступление Туркменистана в Евразийскую группу по ПОД/ФТ (ЕАГ) и его активное участие в Пленарных заседаниях и встречах рабочих групп ФАТФ свидетельствует о приверженности выполнения принятым на себя обязательствам по международному сотрудничеству. 

 

Туркменистаном ратифицированы основные международные Конвенции и Договора в сфере ПОД/ФТ. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области ПОД/ФТ с рядом компетентными органами иностранных государств. Туркменистан считает сотрудничество в рамках структур ООН, СНГ, ФАТФ и ЕАГ приоритетным направлением совершенствования национальной  системы ПОД/ФТ и участия в борьбе мирового сообщества с современными вызовами, связанными с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

 

Создание прочной национальной системы ПОД/ФТ и активизация деятельности ПФР Туркменистана обеспечивают надежную защиту целостности и стабильности финансовой системы Туркменистана. Мы внимательно следим за ключевыми проблемами в области ПОД/ФТ и существующими вызовами, включая действующие международные и региональные системы, совершенствование механизмов предотвращения и пресечения.  

 

Прилагаемый отчет обобщает основные итоги работы ПФР Туркменистана за 12 месяцев 2014 года, в нем отражены правовая база регулирующая сферу ПОД/ФТ, результаты деятельности и степень дееспособности ПФР Туркменистана.

 

 

 

                Исполняющий обязонности начальника 

                управления финансового мониторинга

                Министерства финансов Туркменистана                                                      М.О. Атаев