Годовые отчеты

 

главная

 

 

 

   Деятельность уполномоченного органа (Подразделение Финансовой Разведки (ПФР) - Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) свидетельствует о том, что  ПФР стал ключевым элементом системы ПОД/ФТ и играет основополагающую роль в рамках совершенствования и развития национальной системы ПОД/ФТ. В рамках институциональных преобразований на законодательном уровне были приняты решения по обязательному соблюдению 40+9 рекомендаций ФАТФ всеми субъектами финансового мониторинга, правоохранительными и надзорными органами Туркменистана.

 

   За сравнительно короткий срок проделана определенная работа по совершенствованию законодательства Туркменистана и по активизации работы ПФР, с учетом требований и рекомендаций ФАТФ. Сегодня обеспечена операционная независимость ПФР, его самостоятельность при принятии решений, а также дальнейшая интеграцию его в международную систему. Также были проведены значительные шаги по гармонизации нормативно-правовой базы и приведению законодательства Туркменистана в соответствие с международными требованиями и стандартами.

 

   Туркменистан уделяет особое внимание аспектам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Вступление Туркменистана в Евразийскую группу по ПОД/ФТ (ЕАГ) и его активное участие в Пленарных заседаниях и встречах рабочих групп ФАТФ свидетельствует о приверженности выполнения принятым на себя обязательствам по международному сотрудничеству. Туркменистан считает сотрудничество в рамках структур ООН, СНГ, ФАТФ и ЕАГ приоритетным направлением совершенствования национальной  системы ПОД/ФТ и участия в борьбе мирового сообщества с современными вызовами, связанными с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в этих целях и в строгом соответствии с рекомендациям ФАТФ, считаем приоритетным использование накопленного опыта подразделений финансовых разведок таких стран - стратегических партнёров как Швейцарская Конфедерация, США и странами СНГ с которыми, соответственно, имеется и устанавливается тесное сотрудничество в рамках проектов технической помощи.   

 

   Представляем Вашему вниманию годовой отчеты о деятельности Управления финансового мониторинга  Министерства финансов Туркменистана (Подразделение финансовой разведки Туркменистана)

 

 

 

Годовой отчет УФМ за 2011 год

 

Годовой отчет УФМ за 2012 год

 

Годовой отчет УФМ за 2013 год

 

Годовой отчет УФМ за 2014 год

 

Годовой отчет УФМ за 2015 год

 

 

 

 

главная