Годовые отчет за 2012

 

главная

 

 

 

Уважаемые читатели!

 

Представляем Вашему вниманию годовой отчет о деятельности Управления финансового мониторинга  Министерства финансов Туркменистана (Подразделение финансовой разведки Туркменистана) за 2012 год.

 

Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана (далее УФМ) создано в январе 2010 году как уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

 

В прошедшем году при активной поддержке Правительства Туркменистана УФМ совместно с государственными органами и организациями частного сектора и общественности продолжались реализация усилий по дальнейшему развитию и совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана в соответствии с принципами международного права и приверженности международным нормам и стандартам. При этом последовательно реализовывалась стратегическая задача повышения эффективности функционирования данной системы.

 

2012 год знаменательный для национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана тем, что в этом году ФАТФ принял решение о снятии Туркменистана с процесса мониторинга в связи с значительным прогрессом, достигнутым Туркменистаном за сравнительно короткий срок. В ходе прошедшего Пленарного заседания ФАТФ в июне 2012 года в Риме (Италия) Туркменистан стала единственной страной, которая была исключена из так называемого списка ФАТФ, тем самым был признан значительный успех страны в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ. Более того, в ноябре 2012 года на пленарном заседании ЕАГ было принято решение о снятии Туркменистана из усиленного мониторинга ЕАГ.

 

Туркменистан уделяет особое внимание аспектам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Вступление Туркменистана в Евразийскую группу по ПОД/ФТ (ЕАГ) и его активное участие в Пленарных заседаниях и встречах рабочих групп ФАТФ свидетельствует о приверженности выполнения принятым на себя обязательствам по международному сотрудничеству. На данный момент проводиться усиленная работа по  вступлении ПФР Туркменистана в группу Эгмонт (объединений подразделений финансовых разведок) что позволит расширить сотрудничество ПФР Туркменистана в области обмена информации с другими членами Группы Эгмонт.

 

Туркменистаном ратифицированы основные международные Конвенции и Договора в сфере ПОД/ФТ. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области ПОД/ФТ с рядом компетентными органами иностранных государств. Туркменистан считает сотрудничество в рамках структур ООН, СНГ, ФАТФ и ЕАГ приоритетным направлением совершенствования национальной  системы ПОД/ФТ и участия в борьбе мирового сообщества с современными вызовами, связанными с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

 

Создание прочной национальной системы ПОД/ФТ и активизация деятельности ПФР Туркменистана обеспечивают надежную защиту целостности и стабильности финансовой системы Туркменистана. Мы внимательно следим за ключевыми проблемами в области ПОД/ФТ и существующими вызовами, включая действующие международные и региональные системы, совершенствование механизмов предотвращения и пресечения.  

 

Прилагаемый отчет обобщает основные итоги работы ПФР Туркменистана за 12 месяцев 2012 года, в нем отражены правовая база регулирующая сферу ПОД/ФТ, результаты деятельности и степень дееспособности ПФР Туркменистана.

 

 

 

                Начальник управления

                финансового мониторинга

                Министерства финансов Туркменистана                                                      Ш.О. Хуммедов

     

 

 

Годовой отчет УФМ за 2012 год

 

 

 

 

 

главная