В августе 2013-года в рамках двусторонних соглашении между Министерством финансов Туркменистана и Офисом технического содействия Казначейства США планируется проведение учебного семинара для правоохранительных органов Туркменистана по теме «Передовые мето

 

Назад

 

 

В августе 2013-года в рамках двусторонних соглашении между Министерством финансов Туркменистана и Офисом технического содействия Казначейства США был проведен учебный семинар для правоохранительных органов Туркменистана по теме «Передовые методы финансовых раследовании-2». В семинаре обучали сотрудников правоохраны передовым методам расследовании кибер-преступлений (cybercrimes) и выявлении улик связанных с кибернетикой (cyberevidence).

 

Также в сентябре 2013-года для сотрудников правоохранительных органов Туркменистана, коммерческих банков Туркменистана и других субъектов финансового мониторинга Туркменистана было проведено два учебных семинара по темам «Передовой опыт ПОД/ФТ на основе торговли-2» и «Типологии отмывания денег».

 

ПФР Туркменистана сотрудничает с Офисом технического содействия Казначейства США с начала 2012 года после подписания Соглашения между Министерством финансов Туркменистана и Офисом технического содействия Казначейства США о предоставлении технической помощи в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

 

В рамках этого соглашения ПФР Туркменистана и Офис технического содействия Казначейства США совместно провели множество учебных семинаров по передовому опыту в сфере ПОД/ФТ для сотрудников правоохранительных органов Туркменистана, работников Центрального банка и коммерческих банков Туркменистана, УНФПП и других субъектов финансового мониторинга Туркменистана. Также совместно был разработан план мероприятий в данном направлении на 2013 год.

 

 

 

Назад